根据县委统一部署，2023年12月11日至2024年1月10日，县委第四轮第一巡察组对石棉县腾龙甲发展投资有限责任公司进行了巡察，2024年2月23日，县委巡察组向腾龙甲党总支反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察集中整改进展情况予以公布。

       一、落实巡察整改主体责任情况

       公司把巡察整改工作作为一项重大政治任务，严格对照县委第一巡察组反馈意见和提出的要求，始终坚持以问题为导向，采取综合措施，既治标又治本，立即行动，全面整改，稳步推进整改工作。

       （一）加强组织领导，狠抓整改落实。将巡察反馈问题作为落实上级决策部署的一次“整体把脉”和政治建设的一次“集中问诊”，将巡察整改视为全面从严治党和强化党内监督的关键途径和手段；成立了以党总支书记、董事长为组长，党总支委员为副组长，下属各子公司负责人、公司部门负责人为领导小组成员的整改工作领导小组，党总支书记深入履行“第一责任人”职责，认真分析研究反馈意见提出的4类13个28项问题，主动承担责任，结合工作实际，举一反三，制定了《石棉县腾龙甲发展投资有限责任公司党总支关于落实县委第一巡察组反馈意见整改工作方案》，将任务分解细化，明确整改措施、责任领导、责任部门和整改时限，稳步推进整改落实工作。

       （二）加强督促检查，确保整改实效。为确保巡察整改措施得到严格执行，按时保质保量完成，公司采取多种方式加强整改督促检查，及时有效发现并解决整改过程中存在的整改进度缓慢、措施不到位、执行不力、成效不明显等问题。一是建立了整改落实台账，对整改任务进行“挂号”，并实时跟进，完成一件，“销号”一件，对敷衍塞责、推诿扯皮、整改不力的公司或部门坚决追责问责；二是领导小组办公室安排专人负责督查，采取不定期检查抽查的方式，督促检查整改落实情况；三是每月召开一次专题会议，听取部门负责人、各子公司的整改进展情况汇报，及时研究解决整改工作中存在的问题，推动整改工作向纵深发展。

       （三）强化成果运用，建立长效机制。公司切实把问题整改作为建立健全长效机制的重要措施，对照巡察组反馈的问题，认真总结反思，深刻分析存在问题的根源，找准解决问题的办法。根据省、市、县委有关文件精神，结合新情况、新问题，强化学习教育，进一步规范国有资产经营管理、项目建设、固定资产入账等，用制度管人管事，不断巩固和扩大整改成果，形成相互衔接、相互配套的长效工作机制，真正使巡察整改的过程成为提高队伍凝聚力、战斗力、创造力的过程，成为推动公司高质量发展的过程。

       二、巡察反馈问题的整改事项

       （一）聚焦党中央决策部署在基层的落实情况加强监督，督促基层党组织和党员干部以实际行动做到“两个维护”。

       1.落实“第一议题”制度不到位的问题。

       整改情况：一是为加强国有企业党的政治建设，全面贯彻落实党中央重大决策部署，巡察反馈后，召开7次党总支会议，均严格执行“第一议题”制度；二是在制定的《中共石棉县腾龙甲发展投资有限责任公司总支部委员会2024年度理论学习计划》中，将贯彻“第一议题”学习情况融入日常教育，坚持个人自学与“线上学习”相结合，及时学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，推动理论学习内化、深化、转化，真正形成常态高效的学习机制。

       2.董事会议事规则落实不到位，重大事项研究传签不规范的问题

       整改情况：今后工作中，一是加强班子建设，以“深入理解、准确把握、切实执行”为核心，规范决策程序；二是根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际，进一步更新完善党总支会、董事会、总经理办公会议事规则，在“三重一大”事项决策时，严格做到把党组织会议研究讨论作为经营班子会决策重大问题的前置程序，把党的领导融入公司治理各环节；同时，严格执行公司其他各项制度，加强业务培训，提高干部职工对业务的熟悉程度；三是结合存在的问题，对公司其他会议进行了清理，暂未发现程序不规范的情况。

       3.依法经营意识淡薄，项目建设屡屡违规违法被罚的问题。

       整改情况：一是腾龙甲党总支书记对有关单位负责人和相关负责人进行集体约谈，认真学习了《中华人民共和国环境保护法》《公司法》，教育引导各公司负责人提高思想认识，规范经营，不断提高依法治理的能力与水平，做到学用结合，把依法治理的基本要求运用到公司各项经营的日常管理中来；二是分管领导单独约谈了重点子公司负责人2人次，进一步强调要严格规范经营行为和廉洁从业行为，正确履行经营管理职责。

       4.履行意识形态工作主体责任不到位的问题。

       整改情况：一是强化理论学习教育，对公司《2022年—2030年中长期发展规划》中表述进行修订；二是将意识形态纳入年度考核，与经营工作同部署、同落实、同检查，把做好意识形态工作摆在极端重要位置，树牢底线意识，时刻绷紧意识形态安全这根弦，实行“一把手”负总责，对意识形态领域出现的重大问题，实行一票否决制；三是严格履行意识形态工作责任制。加强政治理论学习，不断提高政治觉悟和政治能力，努力提高党员、干部职工的政治素质。四是坚持规定动作与工作实际相结合，做到意识形态工作常态化、制度化。

       5.在保密管理方面存在落实不到位的问题。

       整改情况：一是进一步完善《腾龙甲公司涉密设备管理登记台账》，指定保密设备，专门用于草拟涉密文件，储存涉密资料；保密资料和保密电脑由专人负责管理。同时，加强对各种U盘和光盘等泄密介质的保密管理，防止存储的秘密信息泄失；二是组织涉密人员认真学习《中华人民共和国保守国家秘密法》《保密法实施办法》《保密守则》等保密法律法规，进一步强化保密措施，切实增强保密人员的保密意识，杜绝泄密隐患。三是严格遵守公司《网络平台信息发布管理办法》《保密制度》《信息系统及信息设备使用保密管理制度》《保密工作管理细则》等各项保密工作制度，将保密纳入年终考核，将保密工作抓在经常，融入日常；四是建立《腾龙甲公司涉密人员脱密期管理登记台账》《腾龙甲公司涉密人员管理和动态管理登记台账》《腾龙甲公司涉密岗位登记表》，进一步提升对保密工作的重视度。

       （二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风加强监督，推动全面从严治党向基层延伸

       6.党风廉政建设主体责任落实不到位的问题。

       整改情况：一是履行好“一把手”第一责任人职责，班子成员履行好“一岗双责”职责，成立党风廉政建设工作领导小组，制定《2024年党风廉政建设和反腐败工作计划》，进一步学习党纪党规，坚持把党风廉政建设和业务工作同部署、同落实、同监督、同考核。二是每季度至少召开一次党风廉政建设专题会议，学习典型案例，研究部署党风廉政建设工作，做到年初有计划，年中有检查、年末有总结。今年以来，已召开党风廉政建设专题会议2次。三是加强廉政谈话，明确谈话对象和内容方式，通过谈话引导纠正错误，增强廉洁意识和自我约束能力，防止干部职工在“小问题”中迷失方向，在“第一次”上丢掉原则，在“微腐败”中滑向深渊。巡察反馈后，主要负责人与分管领导，分管领导与分管部门之间共开展谈心谈话8次。

       7.“转树作抓”和巩固提升行动搞形式、走过场的问题。

       整改情况：一是重新修订《中共石棉县腾龙甲发展投资有限责任公司总支部委员会常态化政治理论学习制度》，严格执行“三审三校”程序，坚决杜绝工作中的形式主义和急躁作风；二是以党纪学习为契机，通过理论学习、线上学习、召开组织生活会等形式，提升干部素质，将理论转化为实际，强力推动集团公司在建项目建设；三是结合自身实际， 部分同志重新撰写《2023年度述责述廉报告》；下一步将在能力作风建设工作方面做得更实、更深、更细，做到严负其责作表率，坚决落实全面从严治党各项部署，持续增强基层党组织政治功能和组织功能，以党建引领公司高质量发展。

       8.抓内控制度不严不实，执行财经制度和要求还有差距的问题。

       整改情况：一是组织集团公司财务人员学习了《住房公积金管理条例》《国务院关于进一步加强住房公积金管理的通知》等文件精神，进一步加深对政策的理解；财务管理中心加强子公司日常监督检查，针对检查发现的问题，已限期完成整改。二是组织各子公司资产管理人员学习了《中华人民共和国企业国有资产法》《四川省企业国有资产交易监督管理办法》等法律法规，研究制定了腾龙甲公司《关于资产管理和资产交易的指导意见》，下一步资产管理部将对《指导意见》贯彻执行情况进行检查，进一步规范资产处置相关程序；三是下发了《关于规范固定资产入账标准的通知》，对固定资产入账金额、类别等进行了规范；财务管理中心对子公司固定资产入账情况进行了专项检查；四是组织财务人员认真学习了《企业会计准则》第4号“固定资产准则”，通过学习，进一步加强会计准则的理解，严格执行会计准则；五是财务管理中心加强了腾龙甲公司及子公司之间资金往来（含部分国债资金）转账支付要求，明确要求提供资金往来决策依据、内部借款附借款协议、收款单位收据等支撑依据，进一步强化办理人员的业务学习，今后严格按财经纪律相关规定执行。

       9.工程项目手续办理不及时，相关资料缺失的问题。

       整改情况：一是项目发展部指派专职人员负责，制定项目要素表，详细登记项目的基本情况和前期手续的完成状态。对于未能在规定时间内完成的手续，项目发展部积极与相关部门沟通协调，及时办理所需资料，确保项目按规范执行。今后将进一步完善相关管理制度，严格执行项目建设基本流程。二是完成资料缺失工程施工图设计文件审查，并出具设计文件咨询报告，积极协调后续手续办理。三是对灾后重建项目的前期资料进行清理，对巡察反馈以来的所有招投标资料进行清理。

       10.项目推进缓慢，结算不及时，验收流于形式的问题。

       整改情况：增聘项目管理人员，并强化管理力度。严格执行项目工期计划，采用月度倒排工期的方式，以促进各项目建设的加快推进。积极与相关单位沟通协调，督促施工单位加快施工进度，力争尽快完工；严把工程质量关，督促施工单位加快推进项目进度，待竣工验收和变更完成后，尽快提交竣工结算书，保障项目按时保质保量完成；根据合同约定，严格审查工程验收条件，对于未达到验收标准的项目，一律不予签署验收文件。

       （三）聚焦基层党组织建设情况加强监督，促进提升基层党组织政治功能和组织力。

       11.领导班子民主生活会“辣味”缺失，流于形式的问题。

       整改情况：组织学习习近平总书记在中央政治局召开专题民主生活会上的讲话精神，2023年度领导班子学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育暨巡察整改专题民主生活会中，领导班子直面问题，大胆开展批评与自我批评；今年以来，党总支委员多次组织学习《中国共产党支部工作条例（试行）》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，强调党员干部要本着以帮助同志发现缺点，改正错误，提高自我，以“闻过则喜、闻过则改”“有则改之，无则加勉”的心态对待批评，禁止以建议代替批评，进一步提升干事创业的能力水平。

       12. 抓基层党建用力不够，党员发展程序不规范的问题。

       整改情况：认真学习《中国共产党发展党员工作细则》，按照党员发展相关文件精神和规定，对标对表落实好党员发展过程中每个环节工作要求，严把党员发展材料审核关，确保所有流程规范且无遗漏；同时，支部进一步强化思想和能力培养，将优秀的同志吸收到党组织，加强党建工作日常推进。

       （四）聚焦巡察整改落实情况加强监督，增强群众获得感幸福感安全感。

       13.巡察整改落实缺乏后劲，个别问题出现反弹情况的问题。

       整改情况：监事会认真学习《公司法》《公司章程》，制定《2024年监事会工作计划》，明确了目标、职责、工作内容和时间安排，并根据工作计划，召开监事会专题会议5次，监督检查3次，并指导各子公司监事开展监督检查工作；今年，监事会将聘请第三方审计机构对公司进行监督审计。今后，监事会将严格按照《公司法》《公司章程》和有关法律法规的规定，监督董事会及高级管理层履职情况，研究公司运营中存在的问题，提高公司的治理水平和风险防范能力。

       三、下一步工作打算

       巡察整改工作虽然取得了一定成效，但仍存在一些差距，需要常抓不懈。下一步，将严格对照巡察整改反馈意见，紧紧盯住整改重点，以严谨硬实的作风，持续抓好整改工作，切实巩固整改成果。

       （一）提高政治站位，强化责任担当

       我们将持续不懈地增强和推进党的政治建设的自觉性和坚定性，深入学习和贯彻党的二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定树立“四个意识”，增强“四个自信”，深刻理解“两个确立”，切实做到“两个维护”，确保思想和行动与党中央、省市县的决策部署保持一致，加强履职意识和责任意识，注重查找不足、弥补短板，致力于构建长效机制，坚持并巩固巡察整改的成果。

       （二）持续深化整改，坚持常抓不懈

       我们将严格执行全面从严治党主体责任，紧密围绕县委巡察组的反馈意见，以明确的态度、积极的行动和有力的措施，确保目标不改变、标准不降低、力度不减弱，对账销号，切实把各项问题改到位、改彻底。对于已完成整改的事项，我们将持续巩固成果，防止问题的反复出现；对于尚未完全整改的问题，我们将加强措施，确保整改工作的及时性和有效性。对于普遍存在的问题，我们将深入分析问题的根源，注重制度建设，实现问题的根本解决，使工作更加规范、科学和有序。

       （三）坚持统筹兼顾，抓整改促提升

       我们将坚持将整改落实与深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、执行纪律处分条例相结合，严格执行民主集中制和“三重一大”制度，发挥集体领导的作用，提高民主决策、科学决策和依法决策的水平。以整改问题为动力，提振精神状态，纠正偏差，通过整改工作，持续改进工作作风，积极主动地承担责任，不断提高工作履职尽责的能力，真正实现以整改促进稳定增长、推动发展和加强管理。

       欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话：0835-8850515；邮政地址：四川省雅安市石棉县滨河路三段473号；电子邮箱：531880076@qq.com。

中共石棉县腾龙甲发展投资有限责任

                 公司总支部委员会

2024年9月27日